Техническая спецификация по закупке услуг сервиса проверки благонадежности контрагентов
- Профессиональный онлайн сервис проверки контрагентов Казахстана, СНГ и других стран. Регистрация учетной записи Заказчика в Сервисе выполняется исполнителем путем создания логина (адрес электронной почты) и пароля.
- Сервис должен:
- по поисковой команде обеспечивать поиск по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам Республики Казахстан;
- содержать информацию по показателям деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязательно включать показатели, указанные в Приложении к технической спецификации №1;
- предоставлять оригиналы подтверждающих документов с порталов eGov.kz, kgd.gov.kz, sud.gov.kz, elicense.kz; kazpatent.kz.
- присваивать Рейтинг предприятия каждому контрагенту и его ближайших конкурентов;
- отображать историю участия в Закупках контрагента на крупнейших портала закупок Республики Казахстан;
- отображать сведения о связанных компаниях и персонах по линии «директор» и «учредитель» до 3 уровня связей, с возможностью:
- Определения статуса организации
- Определения филиалов
- Поиска по результату отображения
- Выгрузки результата отображения в форматах Excel, SVG
с указанием даты актуальности сведений, возможностью обновления и сохранения отображаемых сведений;
- отображать сведения об истории изменения компании с момента основания с возможностью получения оригинала подтверждающего документа;
- отображать наличие совпадений в схеме связей между контрагентами с возможностью выбора показателя
- Директор
- Учредитель
- Филиалы
- Материнская компания
- Юридический адрес
- Совместное участие в тендерах
- Участие в одних судебных разбирательствах
- по поисковой команде обеспечивать поиск по юридическим лицам иностранных государств: Российская Федерация, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Турция, Абхазия, Маршалловы острова, Кипр, Фарерские острова, Бельгия, ОАЭ, Новая Зеландия, Норвегия, Монако, Великобритания, Дания, Доминикана (с перспективой пополнения списка стран в течение действия договора);
- содержать информацию из государственных и торговых реестров по показателям деятельности юридических лиц вышеперечисленных стран;
- по поисковой команде обеспечивать поиск по физическим лицам Российской Федерации;
- по поисковой команде обеспечивать поиск компаний в мировых санкционных списках с указанием ссылок на первоисточник, с возможностью скачивать отчёт по результатам заданного поиска;
- по поисковой команде обеспечивать поиск конечных бенефициаров в мировых оффшорных списках;
- возможность оставлять заметки о контрагентах и делиться ими между корпоративными аккаунтами;
- возможность оставить публичный Отзыв о контрагенте;
- отображать Организации публичного интереса с полной информацией об их аффилированности и руководящем составе;
- настраивать мониторинг избранных контрагентов с отображением изменений данных и ежедневная рассылка уведомлений о результатах мониторинга на электронную почту;
- предоставлять сведения по наличию штрафов и пеней по контрагенту;
- предоставлять сведения о наличии активов имущество, автотранспорт, земельный участок (да\нет);
- отображение данных об оценочном фонде оплаты труда;
- предоставление сведении о наличии зарегестрированного товарного знака или наименования по юридическому лицу;
- отображение наличия авторских прав по физическому лицу;
- по результатам проверки генерировать полученные сведения в отчеты о каждом объекте в формате PDF;
- предоставлять расширенный PDF отчет по контрагенту;
- содержать сведения об источнике данных и дате их актуализации;
- обновлять сведения одновременно с обновлениями на сайтах государственных органов;
- быть доступным для работы круглосуточно, без перерывов и выходных за исключением проведения необходимых технических работ, недоступности источников данных или случаев, не зависящих от Исполнителя;
- осуществлять поиск и идентификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по общему классификатору предприятий и организации (компании), государственному регистрационному номеру, номеру налогоплательщика, наименованию, ФИО руководителя;
- отображать связанные с предметом запроса объектами по руководителю, учредителям.
- единовременно загружать до 20 отчетов о контрагентах в одном окне и одновременно проверять на факторы риска, с возможностью скачать PDF отчет по каждому контрагенту
- позволяет совершить внутреннюю проверку по компании на наличие аффилированности между сотрудниками компании со списком контрагентов компании.
- отображение информации по тендерной аналитике компании. По завершенным, актуальным и планируемым тендерам. С возможностью скачать отчёт по выгруженным данным.
Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность работы по запросам Заказчика, порядок которой оговаривается Договором.
- Исполнитель и заказчик должны использовать сервис в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»
- Исполнитель должен уведомлять Заказчика не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа о предстоящих профилактических работах, влекущих приостановку оказания Услуг.
- Исполнитель должен уведомлять Заказчика в течение 15 (пятнадцати) минут с момента возникновения технических сбоев, отключения электроэнергии и т.п.
- Исполнитель должен иметь службу технической поддержки пользователей по E-mail и телефонам в рабочие дни с 10:00 часов до 20:00 часов.
- Условия оплаты: 100 % предоплата .
Приложение №1
К технической спецификации
Полный перечень показателей
Юридические лица
Предприятие
- Наименование
- Дата первичной регистрации
- Дата последней перерегистрации
- Количество сотрудников
- Количество лет на рынке
- БИН
- РНН (при наличии)
- Юридический адрес
- Контакты (при наличии)
- Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
- Материнская организация
- Сведения о филиалах (при наличии)
- Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
- Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
- Форма собственности
- ФИО руководителя
- Дата назначения руководителя
- Сведения об учредителях
- Сведения о лицензиях
- Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
- Сведения о статусе юридического лица
- Отсутствует по юридическому адресу
- Признано бездействующим
- Регистрация признана недействительной
- Реорганизация с нарушением НК
- Наличие налоговой задолженности более 150 МРП для ЮЛ, 10 МРП для самозанятых и ФЛ
- На стадии ликвидации
- Ликвидирован
- Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК
- Участник Astana UbHub
- Факторы риска
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
- В реестре лжепредпринимателей
- Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
- Исполнительные производства
- Налоговая задолженность
- Задолженность по таможенным платежам
- Реестр торгов арестованного имущества
- Ограничение выписки ЭСФ
- Аресты
- Запрет на регистрационные действия
- Обременение на долю учредителя юридического лица
- Обременение на долю учредителя юридического лица, являющегося учредителем в других юридических лицах
- Арест на банковские счета
- Запрет на совершение нотариальных действий
- Арест на имущество
- Арест на транспорт
- Сведения о банкротстве
- Объявление о возбуждении дела о реабилитации
- Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
- Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
- Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
- Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
- Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
- В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
- Финансы
- Детализированная налоговая отчетность с 2015 года
- Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
- Код КБЕ
- Плательщик НДС
- Степень риска налогоплательщика
- Сведения об участии в закупках
- Сведения об участии в закупках АО «Самрук-Қазына»
- Сведения об участии в государственных закупках
- Госконтракты
- Недобросовестный участник государственных закупок
- Недобросовестный поставщик АО «Самрук-Қазына»
- Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
- Нарушение ст.75 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)
- Недобросовестный участник закупок Mitwork
- Недобросовестный участник Национального банка
- Сведения об участии в закупках Национального банка
- Сведения об организациях публичного интереса (ОПИ)
- Акционеры
- Исполнительный орган
- Совет директоров
- Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
- Сведения о главном бухгалтере
- Сведения об аффилированных лицах
- Государственное участие в уставном капитале (%)
- Финансовая отчетность
- Руководитель
- В списке должников, временно ограниченных на выезд
- Реестр розыска должников по алиментам
- Уголовный розыск
- Розыск без вести пропавших лиц
- Лица, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов
- Реестр торгов арестованного имущества
- Должники/ответчики по исполнительным производствам
- Должники/ответчики по исполнительным документам
- Налоговая задолженность
- Судебные дела с упоминанием ФИО директора
- Учредители
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (для юрлиц и физлиц)
- Реестр розыска должников по алиментам (для физлиц)
- Уголовный розыск (для физлиц)
- Розыск без вести пропавших лиц (для физлиц)
- Лица и организации, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов (для физлиц)
- Реестр торгов арестованного имущества (для юрлиц и физлиц)
- Должники/ответчики по исполнительным производствам (для юрлиц и физлиц)
- Должники/ответчики по исполнительным документам (для юрлиц и физлиц)
- Налоговая задолженность (для юрлиц и физлиц)
Индивидуальные предприниматели
Предприятие
- Название (если есть)
- ФИО руководителя
- ИИН
- Дата регистрации
- Количество сотрудников
- Юридический адрес
- Контакты (при наличии)
- Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
- Форма собственности
- Сведения о лицензиях
- Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
- Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
- Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
Сведения о статусе
- Дата снятия с учета
- Периоды приостановления деятельности
- Причина снятия с учета
- Наличие налоговой задолженности более 150 МРП для ЮЛ, 10 МРП для самозанятых и ФЛ
- Стадия банкротства
Факторы риска
- Признано лжепредприятием
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
- Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
- Исполнительные производства
- Налоговая задолженность
- Задолженность по таможенным платежам
- Реестр торгов арестованного имущества
- Ограничение выписки ЭСФ
Финансы
- Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
- Код КБЕ
Сведения об участии в закупках
- Сведения об участии в закупках АО «Самрук-Қазына»
- Сведения об участии в государственных закупках
- Госконтракты
- Недобросовестный участник государственных закупок
- Недобросовестный поставщик АО «Самрук-Қазына»
- Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
- Нарушение ст.75 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)
Руководитель
- В списке должников, временно ограниченных на выезд
- Реестр розыска должников по алиментам
- Уголовный розыск
- Розыск без вести пропавших лиц
- Лица, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов
- Реестр торгов арестованного имущества
- Должники/ответчики по исполнительным производствам
- Должники/ответчики по исполнительным документам
- Налоговая задолженность
- Судебные дела с упоминанием ФИО директора
Юридические лица и ИП России
- Название
- ИНН
- КПП
- ОГРН
- Юридические адрес
- Почтовый индекс
- Статус компании
- Дата регистрации
- Дата постановки на налоговый учет
- Количество сотрудников
- Первый руководитель
- Учредители
- Сведения об учрежденных компаниях
- Виды деятельности
- Налоговые отчисления
- Налоговый режим компании
- Основные финансовые показатели по данным ФНС
- Лицензии
- Судебные дела
- Исполнительные производства
- Сведения из Реестра сертификаций о соответствии
- Сведения из Реестра деклараций о соответствии
- Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Сведения о проведении проверок в компании
- Сведения о задолженностях в компании
- Сведения из Реестра рисков
Юридические лица и Украины
- Реквизиты
- ЕГРПОУ компании
- Полное наименование
- Сокращенное наименование
- Юридический адрес
- Статус компании
- id статуса
- ФИО руководителя
- ОКЭД (основной код экономической деятельности)
- Основной вид деятельности
Учредители
- ФИО/наименование
- Размер доли в уставном капитале
Исполнительное производство
- Количество исполнительных производств в роли «Должник»
- Количество исполнительных производств в роли «Взыскатель»
Судебные дела, в которых упоминается компания
- Уголовные дела
- Административные дела
- Хозяйственные дела
- Гражданские дела
- Дела об административных правонарушениях
- Плановые проверки
- Сведения о банкротстве (количество сообщений)
- Сведения о санкциях в отношении участника ВЭД
- Сведения о ликвидации/реорганизации
- Наименование регистрационных действий
- ФИО ликвидатора
- ФИО членов ликвидационной комиссии
- Срок предъявления требований кредиторов
- Тип реорганизации
Юридические лица Кыргызстана
- полное наименование на русском языке
- полное наименование на национальном языке
- сокращенное наименование на национальном языке
- сокращенное наименование на русском языке
- ИНН
- регистрационный номер
- дата приказа о регистрации/перерегистрации
- ОКПО (общереспубликанского классификатора предприятий и организаций)
- статус
- организационно-правовая форма
- сведения об иностранном участии в компании
- юридический адрес
- контакты (номер телефона, номер факса, электронная почта)
- дата первичной регистрации (в случае государственной перерегистрации)
- способ создания
- форма собственности
- ФИО руководителя
- основной вид деятельности
- код экономической деятельности
- количество учредителей (участников) — физических лиц
- количество учредителей (участников) — юридических лиц
- общее количество учредителей (участников)
- сведения об учредителях
- ФИО/наименование учредителя (участника)
- Наименование свободной экономической зоны
- Наименование проекта, осуществляемого резидентом (участником) СЭЗ
- Дата внесения в реестр записи о регистрации в качестве резидента
- Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица в качестве резидента
- Серия и номер свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица
- налоговая задолженность
Юридические лица Беларуси
- УНП
- Полное наименование
- Сокращенное наименование
- Юридический адрес
- Статус компании из реестра плательщиков МНС
- Статус ЕГР
- ОКПО
- Дата государственной регистрации
- признак размерности в отношении микро и малых предприятий
- наличие запрета на отчуждение доли в уставном капитале
- Исполнительные производства
- Судебные дела
- Архив гос. закупок
- Реестр договоров
- Торговые объекты
- Объекты и субъекты бытового обслуживания
- Плановые проверки
- Сведения о банкротстве
- Сведения о ликвидации
- Банковские гарантии
- Финансовая отчетность
- Лицензии и разрешения
- Членство в БелТПП
- ФИО руководителя
- Контакты руководителя
Контрагенттердің сенімділігін тексеру сервисінің қызметтерін сатып алу жөніндегі техникалық ерекшелік
- Қазақстан, ТМД және басқа елдердің контрагенттерін тексерудің кәсіби онлайн сервисі. Тапсырыс берушінің есептік жазбасын Сервисте тіркеуді Орындаушы логин (электрондық пошта мекенжайы) және құпиясөз жасау жолымен орындайды.
- Қызмет келесіні қамтуы керек:
- іздеу командасы бойынша Қазақстан Республикасының резидент — заңды тұлғалары мен жеке кәсіпкерлері бойынша іздеуді қамтамасыз ету;
- заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер қызметінің көрсеткіштері бойынша ақпаратты қамту, №1 техникалық сипаттамаға қосымшада көрсетілген көрсеткіштерді міндетті түрде қосу;
- kz, kgd.gov.kz, sud.gov.kz, elicense.kz порталдарынан растайтын құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну;
- әрбір контрагентке және оның жақын бәсекелестеріне кәсіпорын Рейтингін беру;
- контрагенттің сатып алуға қатысу тарихын Қазақстан Республикасының ірі сатып алу порталында көрсету;
- — «директор» және «құрылтайшы» желісі бойынша байланысқан компаниялар мен тұлғалар туралы мәліметтерді байланыстың 3 деңгейіне дейін, мынадай мүмкіндіктермен көрсету:
- Ұйымның мәртебесін анықтау
- Филиалдардың анықтамалары
- Көрсету нәтижесі бойынша іздеу
- Excel, SVG форматтарында көрсету нәтижесін жүктеу.
- растайтын құжаттың түпнұсқасын алу мүмкіндігімен құрылған сәттен бастап компанияның өзгеру тарихы туралы мәліметтерді көрсету;
- көрсеткішті таңдау мүмкіндігімен контрагенттер арасындағы байланыс схемасында сәйкестіктердің болуын көрсету.
- Директор
- Құрылтайшы
- Филиалдар
- Бас компания
- Заңды мекенжайы
- Тендерлерге бірлесіп қатысу
- Кейбір сот талқылауларына қатысу
- іздеу пәрмені бойынша шет мемлекеттердің: Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь, Әзірбайжан, Тәжікстан, Түркия, Абхазия, Маршалл аралдары, Кипр, Фарер аралдары, Бельгия, БАӘ, Жаңа Зеландия, Норвегия, Монако, Ұлыбритания, Дания, Доминикан (елдер тізімін толықтыру перспективасымен шарттың қолданылу мерзімі ішінде) заңды тұлғалар бойынша іздеуді қамтамасыз ету;
- жоғарыда аталған елдердің заңды тұлғалары қызметінің көрсеткіштері бойынша мемлекеттік және сауда тізілімдерінен ақпаратты қамту;
- іздеу пәрмені бойынша Ресей Федерациясының жеке тұлғалары бойынша іздеуді қамтамасыз ету;
- іздеу пәрмені бойынша бастапқы дереккөзге сілтемелерді көрсете отырып, әлемдік санкциялар тізімінде компанияларды іздеуді қамтамасыз ету;
- іздеу пәрмені бойынша әлемдік оффшорлық тізімдерде түпкілікті бенефициарларды іздеуді қамтамасыз ету;
- контрагенттер туралы жазбалар қалдыру және оларды корпоративтік аккаунттар арасында бөлісу мүмкіндігі;
- контрагент туралы көпшілік алдында Пікір қалдыру мүмкіндігі;
- қоғамдық қызығушылық ұйымдарын олардың үлестестігі мен басшылық құрамы туралы толық ақпаратпен көрсету;
- таңдаулы контрагенттердің мониторингін теңшеу және мониторинг нәтижелері туралы хабарламаларды электрондық поштаға жіберу;
- тексеру нәтижелері бойынша алынған мәліметтерді PDF форматында әрбір нысан туралы есептерге қалыптастыру;
- контрагент бойынша кеңейтілген PDF есебін ұсыну;
- деректер көзі және оларды өзектендіру күні туралы мәліметтерді қамту;
- мәліметтерді мемлекеттік органдардың сайттарындағы жаңартулармен бір мезгілде жаңарту;
- қажетті техникалық жұмыстарды жүргізуді, деректер көздерінің қолжетімсіздігін немесе Орындаушыға тәуелді емес жағдайларды қоспағанда, үзіліссіз және демалыс күндерінсіз тәулік бойы жұмыс істеу үшін қолжетімді болу;
- қосымша бағдарламалық жасақтаманы пайдаланушының компьютеріне орнатпай-ақ берілген құпиясөз бойынша авторизациядан кейін стандартты браузердің web-интерфейсі арқылы қол жеткізуге ие болу;
- кәсіпорындар мен ұйымның (компанияның) жалпы жіктеуіші, мемлекеттік тіркеу нөмірі, салық төлеушінің нөмірі, басшының атауы, аты-жөні бойынша заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді іздеуді және сәйкестендіруді жүзеге асыру;
- басшы, құрылтайшылар бойынша сұрау нысанасына байланысты нысандарды көрсету.
- бір терезеде бір уақытта 20-ға дейін контрагенттік есептерді жүктеп алу;
- мемлекеттік тізілімдердегі таңдаулы компаниялардың мәртебесінің өзгеруі бойынша пайдаланушының электрондық поштасына хабарламалар жіберу.
- Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша жұмыстың құпиялылығын қамтамасыз етуге тиіс, оның тәртібі Шартта көзделеді.
- Орындаушының SLA барлық нормаларын сақтай отырып, осындай жобаларды іске асыру тәжірибесімен растау үшін шарттар ұсына отырып, мұндай жобаларды іске асыруда кемінде 5 жыл практикалық тәжірибесі болуы тиіс (ҚР аумағында да, одан тыс жерлерде де тәжірибе қабылданады);
- Орындаушы мен Тапсырыс беруші сервисті Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес пайдалануға тиіс.
- Орындаушы Қызмет көрсетуді тоқтата тұруға әкеп соғатын алдағы профилактикалық жұмыстар туралы Тапсырыс берушіні кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын хабардар етуге тиіс.
- Орындаушы Тапсырыс берушіге техникалық ақаулар, электр энергиясының ажыратылуы және т.б. туындаған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде хабарлауға тиіс.
- Орындаушының жұмыс күндері сағат 10:00-ден 20:00-ге дейін E-mail және телефондар бойынша пайдаланушыларға техникалық қолдау көрсету қызметі болуы тиіс.
Техникалық сипаттамаға
№1 қосымша
Көрсеткіштердің толық тізімі
Заңды тұлғалар
Кәсіпорын
- Атауы
- Бастапқы тіркеу күні
- Соңғы қайта тіркеу күні
- Қызметкерлер саны
- Нарықтағы жылдар саны
- БСН
- СТН (болған жағдайда)
- Заңды мекенжайы
- Байланыс деректері (болған жағдайда)
- ЭҚНКбойынша қызмет түрі (негізгі, қосымша)
- Бас ұйым
- Филиалдар туралы мәліметтер (болған жағдайда)
- Басшының аты-жөні сәйкес келетін компаниялар туралы мәліметтер
- Сол заңды мекенжай бойынша компаниялар туралы мәліметтер
- Меншік нысаны
- Басшының ТАӘ
- Басшыны тағайындау күні
- Құрылтайшылар туралы мәліметтер
- Лицензиялар туралы мәліметтер
- Сот талқылаулары туралы мәліметтер (дәл және дәл емес сәйкестік бойынша)
Заңды тұлғаның мәртебесі туралы мәліметтер
- Заңды мекен-жайы бойынша орналаспайды
- Әрекетсіз деп танылды
- Тіркеу жарамсыз деп танылды
- СК бұза отырып қайта ұйымдастыру
- ЗТ үшін 150 АЕК-тен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін 10 АЕК-тен және ЖТ-дан астам салық берешегінің болуы
- Тарату сатысында
- Таратылды
- ҚР Статистика комитетінің компания тізімінен шығарылды
- Astana UbHub қатысушысы
Тәуекел факторлары
- Шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінде (компанияның лауазымды тұлғаларына шығуға тыйым салу, БСН бойынша тексеру)
- Жалған кәсіпкерлер тізілімінде
- Жұмыстарды нақты орындамай жасалған салық төлеушілер, мәмілелер (операциялар)
- Атқарушылық іс жүргізу
- Салық берешегі
- Кедендік төлемдер бойынша берешек
- Тыйым салынған мүліктің сауда-саттық тізілімі
- ЭШФ шығаруды шектеу
Тыйым салу
- Тіркеу әрекеттеріне тыйым салу
- Заңды тұлғаның құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық
- Басқа заңды тұлғаларда құрылтайшы болып табылатын заңды тұлғаның құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық салу
Банкроттық туралы мәліметтер
- Оңалту туралы іс қозғау туралы хабарландыру
- Уақытша әкімшінің оңалту рәсімін қолданғаны және талаптарды қабылдағаны туралы хабарландыру
- Оңалту рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландыру
- Банкроттық туралы іс қозғау және кредиторлардың талаптарды уақытша басқарушыға мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру
- Банкроттық рәсімін қозғай отырып, банкрот деп тану және тарату туралы хабарландыру
- Банкроттық рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландыру
- Банкроттар тізілімінде (сот шешімі заңды күшіне енді)
Қаржы
- 2015 жылдан бастап егжей-тегжейлі салық есептілігі
- МКК санаттау нәтижелері бойынша салық төлеушінің тәуекел дәрежесі туралы мәліметтер (тәуекел деңгейі төмен, орташа, жоғары)
- КБЕ коды
- ҚҚС төлеуші
- Салық төлеушінің тәуекел дәрежесі
Сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- Мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- Мемлекеттік келісімшарттар
- Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы
- «Самұрық-Қазына» АҚ жосықсыз жеткізушісі
- «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ сатып алуларына жосықсыз қатысушы
- Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңының 75-бабын бұзу (2015 жылға дейін)
- Mitwork сатып алуларына жосықсыз қатысушы
- Ұлттық Банктің жосықсыз қатысушысы
- Ұлттық банктің сатып алуларына қатысу туралы мәліметтер
Жария мүдделі ұйымдар (ЖМҰ) туралы мәліметтер
- Акционерлер
- Атқарушы орган
- Директорлар кеңесі
- Басшы, бухгалтер, компания бойынша өзара байланыстар
- Бас бухгалтер туралы мәліметтер
- Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер
- Жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуы (%)
- Қаржылық есептілік
Басшы
- Шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінде
- Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі
- Қылмыстық іздестіру
- Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру
- Терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғалар
- Педофилдер дерекқорында
- Тыйым салынған мүліктің сауда-саттық тізілімі
- Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер/жауапкерлер
- Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер
- Салық берешегі
- Директордың ТАӘ көрсетілген сот істері
Құрылтайшылар
- Шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінде (заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар үшін)
- Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі (жеке тұлғалар үшін)
- Қылмыстық іздестіру (жеке тұлғалар үшін)
- Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру (жеке тұлғалар үшін)
- Терроризмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар мен ұйымдар
- Педофилдер дерекқорында (жеке тұлғалар үшін)
- Тыйым салынған мүліктің сауда-саттық тізілімі (заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар үшін)
- Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер/жауапкерлер (заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар үшін)
- Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер (заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар үшін)
- Салық берешегі (заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар үшін)
Жеке кәсіпкерлер
Кәсіпорын
- Атауы (болған жағдайда)
- Басшының ТАӘ
- ЖСН
- Тіркелген күні
- Қызметкерлер саны
- Заңды мекенжайы
- Байланыс деректері (болған жағдайда)
- ЭҚНКбойынша қызмет түрі (негізгі, қосымша)
- Меншік нысаны
- Лицензиялар туралы мәліметтер
- Сот талқылаулары туралы мәліметтер (дәл және дәл емес сәйкестік бойынша)
- Басшының ТАӘ сәйкес келетін компаниялар туралы мәліметтер
- Сол заңды мекенжай бойынша компаниялар туралы мәліметтер
Мәртебесі туралы мәліметтер
- Есептен шығарылған күні
- Қызметті тоқтата тұру кезеңдері
- Есептен шығару себебі
- ЗТ үшін 150 АЕК-тен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін 10 АЕК-тен және ЖТ-дан астам салық берешегінің болуы
- Банкроттық кезеңі
Тәуекел факторлары
- Жалған кәсіпорын деп танылды
- Шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінде (компанияның лауазымды тұлғаларына шығуға тыйым салу, БСН бойынша тексеру)
- Жұмыстарды нақты орындамай жасалған салық төлеушілер, мәмілелер (операциялар)
- Атқарушылық іс жүргізу
- Салық берешегі
- Кедендік төлемдер бойынша берешек
- Тыйым салынған мүліктің сауда-саттық тізілімі
- ЭШФ шығаруды шектеу
Қаржы
- МКК санаттау нәтижелері бойынша салық төлеушінің тәуекел дәрежесі туралы мәліметтер (тәуекел деңгейі төмен, орташа, жоғары)
- КБЕ коды
Сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- Мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы мәліметтер
- Мемлекеттік келісімшарттар
- Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы
- «Самұрық-Қазына» АҚ жосықсыз жеткізушісі
- «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ сатып алуларына жосықсыз қатысушы
- Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңының 75-бабын бұзу (2015 жылға дейін)
Басшы
- Шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінде
- Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі
- Қылмыстық іздестіру
- Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру
- Терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғалар
- Педофилдер дерекқорында
- Тыйым салынған мүліктің сауда-саттық тізілімі
- Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер/жауапкерлер
- Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер
- Салық берешегі
- Директордың аты жөні көрсетілген сот істері
Ресейдің заңды тұлғалары мен ЖК
- Атауы
- СТН
- ТМК
- НМТН
- Заңды мекенжайы
- Пошта индексі
- Компания мәртебесі
- Тіркелген күні
- Салық есебіне қою күні
- Қызметкерлер саны
- Бірінші басшы
- Құрылтайшылар
- Құрылған компаниялар туралы мәліметтер
- Қызмет түрлері
- Салық аударымдары
- Компанияның салық режимі
- ФСҚ деректері бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер
- Лицензиялар
- Сот істері
- Атқарушылық іс жүргізу
- Сертификаттау тізілімінен сәйкестік туралы мәліметтер
- Сәйкестік туралы декларациялар тізілімінен мәліметтер
- ЗТБМТ және ЖКБМТ енгізілген жазбалар туралы мәліметтер
- Компанияда тексеру жүргізу туралы мәліметтер
- Компаниядағы берешектер туралы мәліметтер
- Тәуекелдер тізілімінен мәліметтер
Украинаның заңды тұлғалары мен ЖК
- Деректемелер
- Компанияның УКҰБМТ
- Толық атауы
- Қысқартылған атауы
- Заңды мекенжайы
- Компания мәртебесі
- Мәртебенің id
- Басшының ТАӘ
- ЭҚНК (Экономикалық қызметтің негізгі коды)
- Негізгі қызмет түрі
Құрылтайшылар
- ТАӘ/атауы
- Жарғылық капиталдағы үлестің мөлшері
Атқарушылық іс жүргізу
- «Борышкер» рөліндегі атқарушылық өндірістердің саны
- «Өндіріп алушы» рөліндегі атқарушылық өндірістердің саны
Компания туралы айтылған сот істері
- Қылмыстық істер
- Әкімшілік істер
- Шаруашылық істер
- Азаматтық істер
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер
- Жоспарлы тексерулер
- Банкроттық туралы мәліметтер (хабарламалар саны)
- СЭҚ қатысушысына қатысты санкциялар туралы мәліметтер
- Тарату/қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер
- Тіркеу әрекеттерінің атауы
- Таратушының ТАӘ
- Тарату комиссиясы мүшелерінің ТАӘ
- Кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі
- Қайта құру түрі
Қырғызстанның заңды тұлғалары
- орыс тіліндегі толық атауы
- ұлттық тілдегі толық атауы
- ұлттық тілдегі қысқартылған атауы
- орыс тіліндегі қысқартылған атауы
- СТН
- тіркеу нөмірі
- тіркеу/қайта тіркеу туралы бұйрықтың күні
- КҰЖРЖ (кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы республикалық жіктеуіші)
- мәртебесі
- ұйымдық-құқықтық нысаны
- компанияға шетелдік қатысу туралы мәліметтер
- заңды мекенжайы
- байланыс деректері (телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта)
- бастапқы тіркеу күні (мемлекеттік қайта тіркеу жағдайында)
- құру тәсілі
- меншік нысаны
- Басшының ТАӘ
- негізгі қызмет түрі
- экономикалық қызмет коды
- құрылтайшылар (қатысушылар) — жеке тұлғалар саны
- құрылтайшылар (қатысушылар) — заңды тұлғалар саны
- құрылтайшылардың (қатысушылардың) жалпы саны)
- құрылтайшылар туралы мәліметтер
- Құрылтайшының (қатысушының) ТАӘ/атауы
- Еркін экономикалық аймақтың атауы
- ЕЭА резиденті (қатысушысы) жүзеге асыратын жобаның атауы
- Резидент ретінде тіркеу туралы жазбаны тізілімге енгізу күні
- Заңды тұлғаны резидент ретінде тіркеуді жүзеге асырған органның атауы
- Заңды тұлғаның тіркелгенін куәландыратын куәліктің сериясы мен нөмірі
- салық берешегі
Беларусь заңды тұлғалары
- ТЕН
- Толық атауы
- Қысқартылған атауы
- Заңды мекенжайы
- АСҚ төлеушілер тізіліміндегі компания мәртебесі
- БМТ мәртебесі
- КҰЖЖ
- Мемлекеттік тіркеу күні
- микро және шағын кәсіпорындарға қатысты өлшемнің белгісі
- жарғылық капиталдағы үлесті иеліктен шығаруға тыйым салудың болуы
- Атқарушылық іс жүргізу
- Сот істері
- Мемлекеттік сатып алу мұрағаты
- Шарттар тізілімі
- Сауда нысандары
- Тұрмыстық қызмет көрсету объектілері мен субъектілері
- Жоспарлы тексерулер
- Банкроттық туралы мәліметтер
- Тарату туралы мәліметтер
- Банк кепілдіктері
- Қаржылық есептілік
- Лицензиялар мен рұқсаттар
- БeлКСП мүшелігі
- Басшының ТАӘ
- Басшының байланыс деректері